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Hadassah Transfer (www.hadassahtransfer.com) est une entreprise de services monétaires enregistrée auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Canafe). En tant que telle, Hadassah Transfer adhère et se conforme à toutes les réglementations gouvernementales mises en place pour lutter contre le blanchissement d’argent. En d’autres termes, Hadassah Transfer est soumise aux réglementations suivantes :
1. Rapports
Hadassah Transfer doit déclarer à Canafe les types de transactions ci-après :
2. Tenue de registres
Hadassah Transfer doit conserver toutes les coordonnées des clients, tous les registres des transactions et del'entreprise pendant au moins 5 ans.
3. Vérification de l'identité
Hadassah Transfer doit récupérer et vérifier votre pièce d'identité pour les envois de fonds de 1 000 $ et plus.
Personne étrangère politiquement exposée (PEFP)
Pour les envois de fonds de plus de 100 000 $ ou plus, Hadassah Transfer doit suivre scrupuleusement le protocole concernant le PEFP.
5. Détermination par un tiers
Si vous effectuez une transaction pour le compte de quelqu'un d'autre, Hadassah Transfer doit obtenir des informations sur les deux parties: vous et la personne au nom de laquelle vous effectuez la transaction.
6. Régime de conformité
Hadassah Transfer doit respecter les lois et des procédures contre le blanchissement d’argent mises en place par CANAFE.
Pour en savoir plus, prière de consulter le site Web de CANAFE : http://fintrac-canafe.gc.ca/msb-esm/intro-eng.asp
Hadassah Transfer prend les mesures supplémentaires ci-après pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
1. Vérification sur les listes de surveillance BSIF et OFAC
Hadassah Transfer procède, chaque qu’il le faut, à la vérification sur les listes de surveillance du BSIF et de l’OFAC pour s’assurer que les personnes dont les noms figurent sur ces listes ne puissent transférer de l’argent à qui que ce soit. Nous avons pour politique de vérifier chaque transaction par rapport aux listes de surveillance du BSIF et de l'OFAC. En revanche, tout nom correspondant à un nom présent sur ces listes est soumis à un examen plus approfondi par le responsable de la conformité.
2. Surveillance des transactions
Hadassah Transfer dispose de contrôles adéquats relatifs à l'activité de transaction à plusieurs moments du cycle de vie d'une transaction. Ces contrôles comprennent notamment :